En 2020, Bannon était arrêté pour fraude fédérale à bord du yacht de Guo. Bannon a plaidé non coupable et a ensuite été gracié pour ces accusations par l’ancien président Donald Trump.
Dans le cadre de l’enquête sur Guo par les procureurs fédéraux, les autorités ont saisi 634 millions de dollars de produits de fraude présumés sur 21 comptes bancaires différents entre septembre 2022 et mars 2023. Mercredi matin, ils ont saisi d’autres actifs qui auraient été achetés avec des produits de fraude, dont une Lamborghini.
Selon l’acte d’accusation, Guo s’est également offert, ainsi qu’à ses proches, un manoir de 50 000 pieds carrés de 26,5 millions de dollars équipé de tapis chinois et persans d’une valeur de 978 000 dollars, une Ferrari de 3,5 millions de dollars, un piano de 140 000 dollars, deux matelas de 36 000 dollars et un luxe de 37 millions de dollars. yacht, le tout acheté avec des fonds volés.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que le stratagème présumé était centré sur GTV Media Group, Inc., la plate-forme de médias sociaux de Guo, et une poignée d’autres entités, dont G Club Operations, une “prétendue organisation d’adhésion” détenue par Guo et Himalaya Exchange, “une prétendue crypto-monnaie”. écosystème », » propriété de Je. Entre avril et juin 2020, Guo et Je ont encaissé plus de 400 millions de dollars grâce à une offre d’actions privées illégale liée à GTV appelée GTV Private Placement, selon l’acte d’accusation.
Guo a déclaré aux investisseurs potentiels, dans des documents écrits par Je, que GTV serait la “première plate-forme qui combinera la puissance du journalisme citoyen et des nouvelles sociales avec la technologie de pointe, les mégadonnées, l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs technologie et communication interactive en temps réel », selon l’acte d’accusation.
Plus de 5 500 investisseurs ont acheté pour environ 452 millions de dollars d’actions ordinaires de GTV, selon l’acte d’accusation, mais plutôt que l’argent utilisé pour développer l’activité de GTV, il a plutôt été déposé sur des comptes bancaires détenus au nom de la société mère de GTV, qui appartenait par un parent de Guo.
Guo et Je auraient également obtenu frauduleusement plus de 150 millions de dollars de fonds par l’intermédiaire d’un “collectif de groupes informels” appelé Himalaya Farm Alliance, et les procureurs ont déclaré que les deux avaient transféré 20 millions de dollars de produits à un parent qui avait utilisé 950 000 dollars pour payer un équipage de conduite sur un jet privé et 5 millions de dollars à une entité appartenant à l’épouse de Guo.
La paire a également sollicité des fonds pour leur club d’adhésion en ligne, encaissant environ 250 millions de dollars de gains frauduleux, selon les procureurs, en promouvant “un programme d’adhésion exclusif et haut de gamme offrant une gamme complète de services” et “une passerelle vers soigneusement organisée, des produits, des services et des expériences de classe mondiale. En réalité, ont déclaré les procureurs, le club ne comptait qu’une poignée d’employés et n’offrait « que peu ou pas d’avantages discernables aux membres ».
Et ils ont frauduleusement encaissé 262 millions de dollars via leur “écosystème” de crypto-monnaie, l’Himalaya Exchange, selon les procureurs, faisant la promotion du produit avec un clip vidéo contenant une chanson originale intitulée “HCoin To the Moon” montrant Guo dans “divers endroits de luxe”.
Les accusations portées contre Guo ont été rendues publiques à New York alors qu’un procès doit débuter devant un tribunal fédéral à Washington plus tard ce mois-ci pour la star du hip-hop Pras Michel, accusé d’avoir participé à un lobbying non enregistré de plusieurs millions de dollars. campagne pour la Chine visant en partie à obtenir l’expulsion de Guo des États-Unis
Michel, membre du légendaire trio Fugees, est accusé d’avoir omis d’informer les autorités américaines qu’il agissait au nom de l’ancien vice-ministre chinois de la Sécurité publique Sun Lijun et de Jho Low, un homme d’affaires malaisien faisant l’objet d’une enquête américaine et éventuellement d’accusations criminelles en lien avec l’effondrement du fonds souverain 1MDB.
Les procureurs allèguent que Michel a cherché à persuader l’administration Obama et, plus tard, l’administration Trump d’abandonner ou de régler l’enquête sur Low et d’expulser Guo des États-Unis, potentiellement en échange de la libération par la Chine des citoyens ou résidents américains qu’elle détenait. Les accusations portées contre Low restent pendantes et Guo n’a jamais été expulsé.
Michel, qui a plaidé non coupable, fait également face à des accusations de financement de campagne et de falsification de témoins dans la même affaire, l’accusant d’avoir agi en tant que lobbyiste étranger non enregistré.
Josh Gerstein a contribué à ce rapport.
