Wen Jian a été reconnu coupable par un tribunal de Londres d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent Bitcoin dans le cadre d’une arnaque à l’investissement chinois de 6 milliards de dollars.
Le 20 mars, un jury britannique a trouvé suffisamment de preuves reliant Jian à Qian Zhimin, le cerveau apparent d’un Bitcoin pluriannuel (BTC) stratagème frauduleux qui a touché quelque 130 000 investisseurs en Chine, selon les médias locaux SCMP.
Entre 2017 et 2022, Zhimin aurait utilisé sept bureaux supervisant 10 sociétés d’investissement réparties dans toute l’Asie pour lever des milliards de richesses illicites. Selon Jian, Zhimin l’a recrutée sous prétexte en septembre 2017 dans un fast-food de l’Est de Londres.
Alors que le condamné refusé actes répréhensibles tout au long du procès, les avocats du gouvernement ont fait valoir avec succès que Jian menait une vie aisée financée par des actifs frauduleux et qu’il était au courant des opérations de Zhimin.
Les deux hommes auraient blanchi du Bitcoin pour acquérir des actifs à Dubaï, en Europe et au Royaume-Uni pendant au moins trois ans. La police de Londres a saisi 2,2 milliards de dollars en BTC lors d’une perquisition à domicile en 2018. Les agents chargés de l’application de la loi ont déclaré que la propriété appartenait à Zhimin et Jian.
Le surintendant en chef de la police métropolitaine de Londres, Jason Prins, a déclaré que le résultat mettait en évidence les efforts visant à lutter contre une opération internationale de criminalité financière qui cherchait à exploiter les crypto-monnaies de mauvaise foi.
Bitcoin inefficace pour la criminalité cryptographique
Cette affaire est une parmi plusieurs exemples d’éléments criminels utilisant des actifs numériques à des fins sinistres. Cependant, la transparence de la blockchain et l’accès ouvert aux transactions en chaîne ont permis aux agences de valeurs mobilières de suivre les richesses volées dans ces cas.
Comme crypto.news l’a rapporté le 12 mars, le ministère américain de la Justice a obtenu un verdict de culpabilité contre le fondateur de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
Le ressortissant suédo-russe de 33 ans était condamné de dissimuler 400 millions de dollars de transactions Bitcoin suspectes via son service de mixage cryptographique. 78 millions de dollars étaient directement liés à la vente de drogues illicites sur le dark web.
