La plate-forme de renseignement Blockchain TRM Labs a récemment publié un rapport soulignant l’utilisation croissante de la crypto-monnaie par les affiliés de l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS) à travers l’Asie. Il a lié d’importantes connexions en chaîne entre ces groupes et des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie.
Publié le 21 juillet, le rapport indiquait qu’il y avait “de plus en plus de preuves en chaîne” au cours des douze derniers mois que les réseaux pro-ISIS au Tadjikistan, en Indonésie et en Afghanistan ont utilisé la crypto-monnaie pour faciliter les opérations.
Selon TRM, une majorité des transactions liées aux affaires impliquaient l’utilisation de Tether (USDT) sur le réseau Tron.
Le 21 juillet, Cointelegraph a couvert une présentation de Tara Annison, ancienne responsable du conseil technique en crypto chez Elliptic, où elle a également souligné que Tron et Tether étaient des actifs populaires pour une utilisation illicite. Elle les criminels notés se déplaçaient loin de Bitcoin (CTB) en faveur des stablecoins.
Annison a expliqué que les bourses décentralisées (DEX) ont une liquidité importante et un “très bon volume”, ce qui rend “super facile” le blanchiment de fonds.
Un nombre important d’individus utilisant des échanges basés en Indonésie pour envoyer des fonds à des adresses associées à des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie ont également été mis en évidence dans le rapport. Il a déclaré:
“Plus de 517 000 USD ont été envoyés en 2022 par des individus utilisant un échange basé en Indonésie à des adresses identifiées par TRM Labs comme appartenant à des campagnes de collecte de fonds pro-ISIS en Syrie et aux échanges locaux qui facilitent leurs activités.”
TRM a expliqué que les campagnes de collecte de fonds affirmaient que les fonds étaient utilisés pour soutenir et “aider à libérer les familles de l’Etat islamique détenues dans les camps syriens”.
Tous les transferts ont été effectués en utilisant USDT sur le réseau Tron par tranches de 10 000 $, a écrit TRM.
Le rapport note un cas au Tadjikistan où crypto a été utilisé pour recruter des combattants pour la filiale de l’Etat islamique en Afghanistan. L’une des campagnes de financement, qui a été opérationnelle pendant plus d’un an, était liée à une adresse qui a reçu environ 2 millions de dollars en USDT sur Tron en 2022.
Grâce au traçage de la blockchain, TRM Labs a identifié le flux de fonds et notifié l’échange utilisé par le groupe pour encaisser ses fonds. L’échange a ensuite alerté les autorités locales, ce qui a conduit les autorités turques à arrêter un haut responsable de la collecte de fonds de l’Etat islamique, Shamil Hukumatov, le 22 juin.
En rapport: Démystifier le mythe : la crypto-monnaie est utilisée pour des activités criminelles
Il a en outre été rapporté qu’une unité médiatique liée à l’affilié de l’Etat islamique au Pakistan a commencé à promouvoir sa capacité à accepter des dons au cours du second semestre 2022.
TRM Labs a identifié que les adresses contrôlées par le groupe avaient un volume total d’environ 40 000 $ au cours des douze derniers mois.
Cela vient après que TRM Labs a révélé dans un rapport du 28 juin que volume de financement illicite impliquant Bitcoin avait considérablement diminué au cours des sept dernières années.
Il a noté que si Bitcoin était autrefois la «monnaie exclusive» pour le financement du terrorisme, en 2022, Tron était utilisé pour 92% du financement du terrorisme.
