Six personnes impliquées dans un «schéma de Ponzi» de crypto-monnaie qui a rapporté environ 100 millions de dollars sur cinq ans ont plaidé coupables à une série d’accusations de fraude et de blanchiment d’argent, chacune passible d’une peine maximale de 20 à 30 ans de prison.
L’un des fondateurs du “AirBit Club”, Pablo Renato Rodriguez, a été le dernier à plaider coupable à des accusations de complot de fraude par fil le 8 mars.
Selon à une déclaration du 8 mars du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), AirBit Club était une fausse société d’extraction et de commerce de crypto-monnaie opérant entre 2015 et 2020, où les dirigeants et les promoteurs incité les investisseurs victimes à croire qu’ils feraient un revenu passif garanti et des bénéfices sur toute adhésion achetée.
Les opérateurs et l’avocat du stratagème mondial de Ponzi de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars “AirBit Club” plaident coupableshttps://t.co/MT3mM9aqPV
— L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 8 mars 2023
Selon le DOJ, les auteurs ont voyagé à travers les États-Unis, l’Amérique latine, l’Asie et l’Europe de l’Est pour commercialiser AirBit lors de “somptueuses expositions” afin de convaincre les investisseurs d’acheter des adhésions au AirBit Club.
Les victimes ont vu des “bénéfices” s’accumuler sur le portail en ligne AirBit Club, mais aucune activité minière ou commerciale réelle n’a jamais été effectuée. Une victime essayant de se retirer a été invitée à “apporter du sang neuf” dans le programme AirBit Club afin de retirer ses fonds.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré que les opérateurs avaient utilisé les fonds des victimes pour acheter des voitures de luxe, des maisons et des bijoux. Une partie des recettes a été utilisée pour financer plus d’expositions afin de recruter plus de victimes :
“Les accusés ont profité du battage médiatique croissant autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance dans le monde entier avec des millions de dollars avec de fausses promesses que leur argent était investi dans le commerce et l’exploitation de crypto-monnaie.”
“Au lieu de faire du commerce ou de l’extraction de crypto-monnaie pour le compte d’investisseurs, les accusés ont construit un stratagème de Ponzi et ont pris l’argent des victimes pour se remplir les poches”, a-t-il ajouté.
Les représentants ont d’abord été officiellement accusé 18 août 2020.
Depuis lors, les promoteurs principaux Cecilia Millan, Jackie Aguilar et Karina Chairez ont chacun plaidé coupables à une série d’accusations de complot de fraude électronique, de complot de fraude bancaire et de complot de blanchiment d’argent les 31 janvier, 8 février et 22 février, tandis qu’un autre fondateur, Gutenberg Dos Santos a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent le 21 octobre 2021, selon le communiqué du 8 mars.
Ces plaidoyers de culpabilité envoient un message clair que nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter la crypto-monnaie pour commettre une fraude », a ajouté Williams.
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Les opérateurs ont reçu l’ordre de confisquer leurs produits frauduleux d’AirBit Club, qui comprennent la monnaie fiduciaire, l’immobilier et le Bitcoin (BTC), collectivement évalués à environ 100 millions de dollars.
Cointelegraph a découvert qu’il y avait encore des vidéos des représentants du AirBit Club commercialisant le programme d’adhésion sur YouTube.
Le programme utilisait souvent le hashtag “#AirBitBillionaireClub” et partagé plusieurs fausses histoires de réussite d’investisseurs pour tenter d’attirer plus de victimes.
L’avocat californien Scott Hughes, avocat accusé d’avoir blanchi le produit du stratagème, a également plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent le 2 mars.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez et Hughes seront condamnés à des dates différentes entre juin et août de cette année.
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