La juge Katherine Polk Failla a reporté le procès de Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash. Que se passe-t-il dans cette affaire controversée et le mixeur de crypto-monnaies est-il responsable de ses utilisateurs ?
En raison de la complexité de l’affaire, le cofondateur du célèbre mixeur de crypto-monnaies a été accordé Un sursis. Dans une requête visant à déplacer le procès, la défense de Storm a souligné des questions juridiques et factuelles complexes et nouvelles, ainsi que des millions de pages de documents rédigés en russe. Tous ces documents nécessitent une traduction, ce qui signifie plus de temps.
« Le gouvernement a également produit dans cette affaire de nombreux éléments de preuve de manière continue (des millions de pages de documents, dont beaucoup sont en russe et nécessitent une traduction), que la défense est encore en train d’analyser. »
Dépôt au tribunal
L’accusation a déclaré que les avocats de Storm avaient grandement exagéré, affirmant que sa défense avait eu suffisamment de temps pour examiner les documents.
En conséquence, le tribunal a donné raison au développeur du crypto mixer et a déplacé le procès du 23 septembre au 2 décembre. Le juge a noté qu’elle avait besoin de temps supplémentaire pour examiner certaines des questions juridiques soulevées par la défense.
Accusations portées contre les promoteurs de Tornado Cash
Storm a été arrêté en août 2023, un an après que les autorités américaines ont imposé des sanctions à Tornade en espècesLe cofondateur du service a été accusé de complot criminel et de blanchiment d’argent pour un montant de plus de 7 milliards de dollars.
Les forces de l’ordre ont également arrêté deux autres développeurs du mixeur cryptographique – Alexey Pertsev et Roman Semenov. En mai, Pertsev a été trouvé coupable de blanchiment de 1,2 milliard de dollars et condamné à cinq ans de prison. fait appel le verdict et a demandé au tribunal de le libérer sous caution, mais ce dernier a refusé une telle demande.
Pour aider aux procédures judiciaires, les développeurs du mixeur ont fondé la Fondation JusticeDAO. Grâce à elle, ils ont déjà été soutenus par des représentants de la Coinbase échange crypto et Edward Snowden.
Sanctions américaines contre Tornado Cash
En août 2022, le Trésor américain a imposé des sanctions contre Tornado Cash. La division du département, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a ajouté le protocole de crypto-monnaie et les adresses de portefeuilles numériques associés à la liste des sanctions. L’agence a bloqué toute propriété de Tornado Cash à l’intérieur des frontières américaines, et les résidents et citoyens du pays sont interdits d’utiliser le service.
Selon les autorités américaines, depuis sa création en 2019, le site a contribué au blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de revenus illicites en cryptomonnaies. Plus de 455 millions de dollars de ces revenus sont liés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Groupe Lazare.
Tornado Cash a également été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars reçus par les cybercriminels lors du braquage du réseau Harmony en juin 2022. En outre, au moins 7,8 millions de dollars, volés lors du piratage du protocole inter-chaînes Nomad, ont transité par ce service.
Peu de temps après, Coinbase a financé un procès contre le département du Trésor, sa directrice Janet Yellen et la directrice de l’OFAC Andrea Gacki, exigeant que les sanctions contre le mixeur soient levées. L’avocat en chef de la bourse, Paul Grewal, a écrit à ce sujet, se référant à une déclaration du PDG de la société, Brian Armstrong.
Armstrong a souligné que la bourse adopte une position ferme contre les activités illégales. Cependant, à son avis, le département a pris une mesure sans précédent en imposant des restrictions sur l’ensemble de la technologie et a outrepassé ses pouvoirs.
Tout n’est pas si simple
Lors de l’audience, la question de savoir s’il était possible de tenir les créateurs d’un service décentralisé et autonome responsables de leur travail a été discutée.
Les avocats du développeur affirment que le mixeur n’a pas été créé avec une intention criminelle. Les fondateurs de Tornado Cash ne savaient rien des criminels qui blanchissaient l’argent et n’avaient aucun contrôle sur les fonds des utilisateurs.
En réponse, la juge a demandé aux procureurs ce que les cofondateurs de Tornado Cash auraient dû faire lorsqu’ils ont découvert que des pirates informatiques nord-coréens utilisaient leur mixeur de crypto-monnaies. Elle s’est également demandé si un service était pénalement responsable si l’un de ses milliers d’utilisateurs était un criminel.
Les développeurs de Tornado Cash sont-ils coupables ?
La question de la garde des informations est depuis longtemps cruciale pour déterminer si un outil ou un service est responsable du blanchiment d’argent. L’un des principaux arguments de défense dans cette affaire est qu’en raison de la nature décentralisée de Tornado Cash, les développeurs ne peuvent pas empêcher son utilisation illégale, quelles que soient les précautions prises.
La décision dans l’affaire Pertsev a été un signal d’alarme, et maintenant la question se pose : tout développeur d’un service de cryptomonnaie utilisé pour des activités illégales sera-t-il désormais responsable de chaque utilisateur ?
Les déclarations des autorités américaines aboutissent à une conclusion simple : si le code du développeur est utilisé par des criminels, il devient un criminel. À partir de ce moment, la situation est traitée comme s’il cachait personnellement la source des fonds des criminels, qu’il ait ou non la capacité d’arrêter les criminels.
Ce que l’on oublie souvent dans ce cas, c’est que les fondateurs de Tornado Cash ont mis en place deux outils de conformité réglementaire. L’un permettait aux utilisateurs de divulguer volontairement la source des fonds à des tiers, et l’autre modifiait l’interface Web pour empêcher les dépôts depuis des comptes Ethereum associés à des activités criminelles.
Ainsi, la création d’outils décentralisés et durables rend le développeur responsable à jamais. Le fait que le tribunal ait reconnu l’impossibilité d’arrêter Tornado Cash n’a pas modifié la décision du juge de condamner Pertsev.
