Le Trésor américain fait pression pour étendre ses pouvoirs afin d’accroître la surveillance des fournisseurs de services de cryptomonnaie, y compris étrangers.
Le secrétaire d’État adjoint Adewale O. Adeyemo, avant l’audition au Sénat, dit les acteurs malveillants recherchent constamment de nouvelles façons de cacher leur identité et de déplacer leurs actifs.
Adeyemo a évoqué l’utilisation de crypto-monnaies pour financer plusieurs groupes terroristes, ainsi que par des pays sous sanctions américaines, notamment Russie et la Corée du Nord.
« Plus notre ciblage a été efficace, plus ces groupes terroristes ont de bonnes raisons de se pencher sur les actifs virtuels. Et, soyons clairs, il ne s’agit pas seulement de groupes terroristes, mais aussi d’acteurs étatiques comme la RPDC et la Russie.»
Adewale O. Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor
Adeyemo espère que les législateurs approuveront un outil de sanctions secondaires ciblant les fournisseurs étrangers d’actifs numériques qui facilitent les transactions illégales.
“Alors que nous continuons d’évaluer que les terroristes préfèrent utiliser les produits et services financiers traditionnels, nous craignons que sans l’action du Congrès pour nous fournir les outils nécessaires, l’utilisation des actifs virtuels par ces acteurs ne fera que croître.”
Adewale O. Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor
Le Trésor américain a également demandé que les plateformes de cryptographie basées à l’étranger soient poursuivies si la sécurité nationale américaine est compromise par l’exploitation du système financier du pays.
L’intérêt des criminels pour les crypto-monnaies continue de croître et les autorités de divers pays tentent de prendre plusieurs mesures pour lutter contre de telles transactions. En octobre 2023, le Wall Street Journal écrivait que les militants palestiniens avaient reçu au moins 134 millions de dollars en actifs numériques. La publication a provoqué une vive réaction de la part des législateurs américains, qui ont exigé que le ministère de la Justice prenne des mesures contre l’industrie, soulignant séparément Binance et Attache.
Selon les experts de Chainalysis, lors du décompte des crypto-monnaies liées au terrorisme, beaucoup ont tort inclure fonds de tiers transitant par divers services de paiement et interagissant avec des criminels.
Elliptique aussi souligné que l’ampleur du financement des groupes terroristes par les crypto-monnaies est surestimée. La société d’analyse a également déclaré que les données précédemment présentées sur la collecte de cryptomonnaies par le Hamas devaient être plus précises et grandement exagérées dans l’article du Wall Street Journal.
