CANAFE a imposé une amende substantielle à l’échange de crypto-monnaie Binance pour avoir prétendument enfreint la réglementation anti-blanchiment d’argent.
Dans un libérer publié aujourd’hui, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a souligné deux violations principales : le défaut de s’inscrire en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère et la négligence de déclarer des transactions importantes en monnaie virtuelle.
Plus précisément, CANAFE affirme que Binance n’a pas déclaré de transactions dépassant 10 000 $ à 5 902 occasions distinctes entre juin 2021 et juillet 2023.
« Binance est déterminée à être une entreprise de services monétaires étrangères. Binance Holdings Limited s’est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 6 002 000 $ le 7 mai 2024 pour avoir commis 2 violations », a déclaré le régulateur.
La pénalité, de 4,4 millions de dollars, ou 6 millions CAD, découle de contrôles de conformité effectués en 2023.
CANAFE est l’unité de renseignement financier du Canada qui prévient le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers. À l’aide de l’analyse de la blockchain, il a identifié l’omission de Binance de déclarer les transactions en monnaie virtuelle comme étant cruciale pour la transparence du système financier.
Cette évolution fait suite à un examen réglementaire similaire auquel Binance a été confronté aux États-Unis. En novembre 2023, le ministère américain de la Justice a atteint un accord de plaidoyer avec l’échange, impliquant un règlement de 4 milliards de dollars pour des allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions.
Une partie de l’accord exigeait que le fondateur et alors PDG de Binance, Changpeng Zhao, démissionne et paie une amende de 50 millions de dollars. Zhao a ensuite reçu un quatre mois peine de prison après avoir plaidé coupable d’avoir violé la réglementation anti-blanchiment d’argent.
