Un baron de la drogue de la Route de la Soie extradé du Royaume-Uni admet avoir exploité un réseau de drogue illicite et restitue 150 millions de dollars en crypto.
Selon les États-Unis département de la Justice, Banmeet Singh, un individu de 40 ans originaire de Haldwani, en Inde, a plaidé coupable d'exploitation d'un réseau de distribution de drogues illégales. Il a utilisé diverses plateformes du Dark Web, notamment des plateformes notables comme Silk Road, Alpha Bay et Hansa, pour vendre une gamme de substances contrôlées.
L'opération de Singh impliquait que les clients passaient des commandes via ses vitrines en ligne et payaient en crypto-monnaies. Il a ensuite facilité l'expédition de ces médicaments, principalement en provenance de sources européennes, vers les États-Unis via les services postaux ou d'autres méthodes de livraison.
La procureure générale adjointe par intérim, Nicole Argentieri, a souligné comment des individus comme Singh croient à tort qu'ils peuvent dissimuler leurs activités illégales dans l'anonymat du dark web. La condamnation de Singh témoigne des efforts déployés par les forces de l'ordre pour pénétrer ces secteurs cachés d'Internet. L’accord de plaidoyer comprend la confiscation d’environ 150 millions de dollars d’actifs en crypto-monnaie. Il a été révélé que les transactions de drogue de Singh utilisaient souvent le pseudonyme Liston.
de Singh entreprise illégale, actif de mi-2012 à juillet 2017, comprenait au moins huit réseaux de distribution aux États-Unis. Ces réseaux étaient répartis dans divers États, dont la Floride, le Maryland, New York et Washington. Les cellules de distribution de Singh étaient chargées de recevoir les expéditions de médicaments de l'étranger, de les reconditionner, puis de les redistribuer dans les 50 États, ainsi que vers des destinations internationales comme le Royaume-Uni et le Canada.
Tout au long de cette conspiration, l’organisation dirigée par Singh a fait trafic de centaines de kilogrammes de substances contrôlées à travers les États-Unis. Cette opération à grande échelle a généré des millions de dollars, qui ont ensuite été blanchis sur des comptes de crypto-monnaie, formant ainsi un important empire de la drogue illicite.
