John Bigatton, ancien promoteur de BitConnect, a plaidé coupable à une accusation criminelle liée à la fourniture de services financiers sans licence.
Bigatton apparu devant le tribunal de district de Sydney le 16 mai, où il a admis avoir fourni des services financiers sans licence pour le compte d’une autre personne. Cela constitue une violation de l’article 911B(1) de la loi australienne sur les sociétés.
BitConnect était une entreprise de services financiers et une plateforme de crypto-monnaie en ligne qui offrait des opportunités d’investissement via son site Web, y compris un produit connu sous le nom de plateforme de prêt. Les investisseurs devaient acquérir la pièce BitConnect (BCC), un jeton de crypto-monnaie, pour participer à cette plateforme.
La plateforme de prêt permettait aux prêteurs d’investir ou de « prêter » BCC à des conditions fixes en échange de taux d’intérêt élevés promis. Cependant, les investisseurs ne pouvaient pas contrôler leurs prêts ni retirer leur capital avant la fin de la période de prêt.
En ce qui concerne ses activités promotionnelles, Bigatton a fait la publicité du système BitConnect Ponzi, aujourd’hui disparu, sur les réseaux sociaux, lors de séminaires à travers l’Australie et lors de réunions directes avec des investisseurs. Il a fourni des conseils en matière de produits financiers sans détenir une licence australienne de services financiers ni une autorisation pour fournir des services financiers.
Ces activités auraient eu lieu à six reprises, dont quatre séminaires et deux publications sur les réseaux sociaux.
Une audience de détermination de la peine serait prévue le 5 juillet.
Une accusation connexe concernant l’exploitation d’un programme d’investissement géré non enregistré a été retirée à la suite du plaidoyer de culpabilité de Bigatton pour l’accusation principale.
L’affaire est poursuivie par le directeur des poursuites pénales du Commonwealth à la suite d’une enquête et d’un renvoi par l’ASIC.
Le passé trouble de BitConnect
BitConnect a été fermé en 2018 après avoir été accusé d’avoir exploité un système de Ponzi qui a fraudé les investisseurs de plusieurs millions de dollars. La plateforme promettait des retours sur investissements inhabituellement élevés.
Le 1er septembre 2020, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) imposé une interdiction de sept ans pour Bigatton de fournir des services financiers, à compter du.
Cette interdiction fait suite à l’enquête de l’ASIC sur l’implication de Bigatton en tant que promoteur national australien du programme BitConnect, qui s’est effondré début 2018, fraudant les investisseurs de sommes importantes.
L’interdiction fait partie des efforts continus de l’ASIC pour réprimer les activités frauduleuses dans le domaine des crypto-monnaies et pour protéger les investisseurs contre les escroqueries potentielles.
En janvier 2023, le tribunal fédéral américain de San Diego a ordonné que plus de 800 victimes du stratagème Bitconnect Ponzi recevoir une partie d’une restitution de 17 millions de dollars récupérée suite à l’escroquerie de 2,4 milliards de dollars.
Cela s’est produit après qu’un juge californien a ordonné la distribution des fonds, marquant une étape majeure dans les efforts en cours pour indemniser les personnes touchées par la plateforme frauduleuse de crypto-monnaie.
Les 17 millions de dollars de restitution ont été payés sur les 56 millions de dollars perdus par Glenn Arcaro, l’un des principaux promoteurs de BitConnect. Arcaro avait plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre 2021 et a ensuite été condamné à 38 mois de prison pour son rôle dans ce stratagème.
Dans le même ordre d’idées, le FBI découvert une importante affaire de fraude financière impliquant un résident de Manhattan, Idin Dalpour, qui aurait orchestré un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars lié à la cryptomonnaie, fraudant les investisseurs de 43 millions de dollars.
Par une presse publication Le 1er mai, le ministère de la Justice a révélé que Dalpour avait attiré les investisseurs en leur promettant des rendements élevés grâce à des investissements dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et une opération de trading de crypto-monnaies, qui se sont finalement révélées fausses.
Dalpour aurait exploité une chaîne de Ponzi classique, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents tout en détournant le reste pour des dépenses personnelles, notamment des pertes de jeu et des frais de scolarité dans des écoles privées. L’acte d’accusation suggère que Dalpour a fabriqué des contrats et des relevés bancaires pour tromper les investisseurs, offrant des rendements annuels allant jusqu’à 42 %.
D’autres accusations indiquent que Dalpour dirigeait le système de Ponzi depuis 2020, ciblant les victimes tant au niveau national qu’international. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique.
