La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une obscure société de trading de crypto-monnaies d’avoir fraudé 200 000 investisseurs dans le monde entier.
Poursuivant sa répression contre la fraude cryptographique, la SEC a chargé NovaTech, NovaTech, ses dirigeants et ses promoteurs affiliés au sujet d’une fraude au marketing à plusieurs niveaux qui a généré 650 millions de dollars en actifs numériques.
La plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride, allègue que Cynthia et Eddy Petion ont orchestré une arnaque d’investissement en crypto-monnaies pendant quatre ans via NovaTech. Opérant entre 2019 et 2023, les Petion ont promis aux investisseurs des bénéfices dès le premier jour et ont garanti la sécurité de leur capital.
Selon la SEC, le duo a recruté un groupe de promoteurs, dont Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley, pour aider à mettre en œuvre le stratagème frauduleux. NovaTech aurait ensuite volé des millions de dollars en cryptomonnaies aux investisseurs et aurait finalement bloqué les retraits.
« Comme nous le prétendons, les systèmes MLM de cette taille nécessitent des promoteurs pour les alimenter, et l’action d’aujourd’hui démontre que nous tiendrons responsables non seulement les principaux architectes de ces systèmes massifs, mais également les promoteurs qui propagent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes », a déclaré Eric Werner, directeur du bureau régional de Fort Worth de la SEC, le 12 août.
La SEC est-elle en partie responsable de la fraude cryptographique ?
Il s’agit du deuxième organisme de surveillance américain à poursuivre NovaTech pour fraude aux crypto-monnaies. En juin, la procureure générale de New York, Letitia James, a également accusé la société de négoce et ses principes de pilotage d’une opération criminelle.
Réagissant à la nouvelle, l’avocat de Consensys, Bill Hughes, s’est demandé si l’affaire aurait pu être évitée si des règles claires avaient été en place et si les fournisseurs de services cryptographiques avaient été autorisés à s’enregistrer en fonction de leur mérite.
Les voix du secteur ont souvent critiqué la police des valeurs mobilières pour son approche de « réglementation par l’application » des actifs numériques. Des responsables comme le président Gary Gensler insister la plupart des crypto-monnaies relèvent des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Les acteurs du secteur des cryptomonnaies ne sont pas d’accord, ce qui déclenche plusieurs batailles juridiques, notamment des affaires contre Coinbase et Ripple.
