Goldman Sachs fait actuellement l’objet d’un examen minutieux de la part de la Réserve fédérale et de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant son implication dans le achat du portefeuille de titres de la Silicon Valley Bank avant l’effondrement de la banque, le Wall Street Journal a signalécitant des sources proches du dossier.
Breaking: Goldman Sachs fait l’objet d’une enquête de la Réserve fédérale et de la Securities and Exchange Commission sur son rôle dans les derniers jours de la Silicon Valley Bank https://t.co/L7buF8TfvX
— Le Wall Street Journal (@WSJ) 15 juin 2023
Selon le rapport, les deux agences enquêtent sur les actions de Goldman Sachs lors de son échec de levée de fonds avant l’effondrement de SVB. Le ministère de la Justice aurait également délivré une assignation à Goldman Sachs dans le cadre de son enquête sur SVB.
Des initiés auraient également rapporté que la Réserve fédérale et la SEC étaient particulièrement intéressées par l’obtention de documents relatifs au double rôle de Goldman Sachs en tant qu’acheteur du portefeuille de titres de SVB et conseiller pour la levée de fonds de la banque. Les agences enquêteraient pour savoir s’il y avait eu des communications inappropriées entre la division de banque d’investissement de Goldman et sa division commerciale concernant la vente du portefeuille.
En réponse, Goldman a partagé qu’il est “coopérer avec et fournir des informations à divers organismes gouvernementaux dans le cadre de leurs enquêtes et enquêtes sur SVB, y compris les affaires de l’entreprise avec SVB en mars 2023 ou vers cette date.”
Dans les derniers jours menant à l’effondrement de SVB, Goldman Sachs aurait été embauché pour aider la banque à lever des capitaux. Dans le même temps, sa division commerciale a acheté “le portefeuille de 21 milliards de dollars de titres de créance disponibles à la vente de SVB à prix réduit”. Comme l’a rapporté le WSJ, les banquiers et les avocats financiers considèrent qu’il est rare que les banques agissent simultanément à la fois comme conseiller et comme acheteur des actifs d’une entreprise, sauf en période de difficultés financières.
Des sources proches du dossier auraient également révélé que Goldman avait conseillé aux dirigeants de SVB de “vendre une partie ou la totalité de son portefeuille de titres” avant de lever des capitaux pour démontrer le besoin de financement. Ce conseil a été réitéré par Greg Becker, l’ancien PDG de SVB, lors de son témoignage devant la commission sénatoriale des banques.
En réponse aux allégations, une porte-parole de Goldman Sachs a déclaré que :
“[Goldman] a informé SVB par écrit que nous n’agirions pas en tant que conseiller pour la vente et que SVB ne devrait pas se fier aux conseils de la banque à cet égard, mais plutôt engager un conseiller financier tiers.
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Le 10 mars, les régulateurs californiens ont pris la décision sans précédent de fermeture de la Silicon Valley Bank, un prêteur financier de premier plan qui s’adresse aux sociétés de capital-risque et aux entreprises technologiques. Avant sa fermeture, SVB était la 16e plus grande banque des États-Unis, avec des actifs de plus de 212 milliards de dollars.
Suite à cet incident, le 17 mars, SVB Groupe Financier a déposé une demande Chapitre 11 protection contre la faillite. La pétition volontaire visait à faciliter un processus de réorganisation supervisé par un tribunal afin de préserver la valeur de l’entreprise.
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