FTX a intenté une action en justice devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware contre certaines des sociétés d’investissement avec lesquelles elle avait des liens avant son effondrement. La poursuite, déposée le 22 juin, contenait 16 chefs d’accusation et demandait plus de 700 millions de dollars aux défendeurs.
Le dossier de poursuite a désigné K5 Global – un incubateur et une société d’investissement, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital, ainsi que des entités affiliées et les copropriétaires de K5 Global Michael Kives et Bryan Baum, comme défendeurs. Kives est un ancien agent de l’agence artistique CAA et ancien assistant d’Hilary Clinton. Le costume a noté que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a assisté à un événement social organisé par Kives en 2022 :
“Fidèle à la réputation de Kives en tant que” super-networker “de haut niveau, les participants au dîner comprenaient un ancien candidat à la présidence, des acteurs et musiciens de premier plan, des stars de la télé-réalité et plusieurs milliardaires.”
Par la suite, selon la poursuite, la société de trading de cryptographie affiliée à FTX, Alameda Research, a transféré 700 millions de dollars à Kives, Baum et K5 Global, mais ils ont construit les accords comme provenant des sociétés écrans SGN Albany et Mount Olympus Capital.
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La poursuite vise le retour des fonds transférés d’Alameda Research qui se sont retrouvés dans SGN Albany Capital et des fonds transférés de Kives, Baum et SGN Albany Capital à Mount Olympus Capital.
Les transferts ont été décrits comme étant effectués « sans recevoir de valeur équivalente » et, surtout, comme évitables. Dans la loi américaine sur la faillite, une transaction évitable est une transaction qui peut être annulée en vertu du Bankruptcy Code ou d’autres lois.
FTX décide de récupérer 800 millions de dollars auprès de K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
Les accusés sont en outre accusés d’avoir aidé et encouragé SBF, d’assistance malhonnête et d’enrichissement sans cause. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
– Coalition FTX 2.0 (@AFTXcreditor) 22 juin 2023
Kives, Baum et SBF ont également développé des liens personnels étroits, Baum ayant même sa propre chambre dans la résidence des dirigeants de FTX aux Bahamas, selon le procès. Après l’effondrement de FTX, “Kives et Baum ont travaillé dans les coulisses avec Bankman-Fried sur une stratégie pour trouver quelqu’un pour renflouer le groupe FTX (et pour protéger leur poule aux œufs d’or).”
Neuf des chefs d’accusation dans la poursuite concernaient des transferts de fonds. Kives et Buam ont été personnellement accusés d’avoir aidé et encouragé la violation d’une obligation fiduciaire et d’assistance malhonnête, et SGN Albany Capital a été accusé d’enrichissement sans cause.
Cointelegraph a contacté K5 Global pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse immédiate.
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