L’échange de crypto Binance et son PDG Changpeng “CZ” Zhao prévoient de déposer une requête pour rejeter une action en justice intentée en mars par le régulateur américain des matières premières.
Dans un 24 juillet dépôt devant un tribunal de district de l’Illinois, plusieurs entités de Binance, Zhao et l’ancien directeur de la conformité Samuel Lim ont déclaré qu’ils prévoyaient de déposer deux requêtes distinctes pour rejeter la plainte avant le 27 juillet.
“Les entités étrangères de Binance et Zhao ont l’intention de déposer une requête conjointe pour rejeter la plainte. Lim a l’intention de déposer une requête distincte de rejet de la plainte et de joindre des parties de la requête déposée par les entités étrangères de Binance et Zhao”, lit-on dans le dossier.
Binance demande également l’autorisation de dépasser une limite de 15 pages sur le mémoire qui serait utilisé pour soutenir sa requête et lui a demandé d’aller jusqu’à 50 pages, citant la complexité du procès intenté contre lui.
“Compte tenu de la complexité de la plainte de la CFTC et du nombre d’arguments que les défendeurs prévoient de présenter à l’appui de leurs requêtes en rejet, les défendeurs prévoient que leurs mémoires de droit à l’appui des deux requêtes dépasseront la limite de quinze pages.”
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi Binance et Zhao en mars, alléguant que l’échange de crypto ne s’était pas correctement enregistré auprès du régulateur.
La CFTC a affirmé que malgré le fait que Binance empêchait les résidents américains d’effectuer des transactions sur sa plate-forme, depuis au moins 2019, elle a sciemment effectué des transactions dans plusieurs crypto-monnaies pour des personnes basées aux États-Unis et a intentionnellement violé les lois américaines.
Le régulateur a également qualifié le processus de conformité de Binance de “imposture” et a allégué qu’il menait volontairement ses activités en dehors des États-Unis et obscurcissait l’emplacement de son siège social dans le but d’échapper à la réglementation américaine.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également poursuivi Binance et Zhao le 5 juin, alléguant avoir vendu des titres non enregistrés, autorisé des clients américains à utiliser sa plateforme mondiale et affirmé que Zhao avait détourné les fonds de ses clients.
La plainte de la SEC a affirmé que le chef de la conformité de Binance en 2018 – supposé être Lim – a déclaré dans un message à un autre responsable de la conformité que “nous fonctionnons comme une bourse de valeurs mobilières sans licence aux États-Unis.”
Binance serait également sous enquête par le ministère américain de la Justice pour avoir permis aux Russes d’utiliser sa plateforme en violation des sanctions américaines.
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