L’organisme australien de surveillance des valeurs mobilières a accusé l’ancien PDG de la défunte bourse de crypto-monnaie Mine Digital d’avoir fraudé un investisseur de 1,47 million de dollars.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a chargé Grant Colthup avec un chef d’accusation de fraude après qu’un client de Mine Digital n’a pas reçu le Bitcoin pour lequel il a payé 2,2 millions de dollars australiens (environ 1,47 million de dollars) en juillet 2022.
Mine Digital fonctionnait comme une bourse de crypto-monnaie sous ACCE Australia Pty Ltd, offrant des services de trading entre mai 2019 et septembre 2022. La plateforme s’est effondrée en septembre 2022 et les créanciers ont fait pression pour 16 millions de dollars de réclamations depuis lors.
Dans sa plainte, ASIC affirme que le client a payé l’argent à ACCE Australia, dans l’espoir de recevoir du Bitcoin en retour, mais Colthup aurait utilisé les fonds pour payer les dettes de son entreprise ou acheter des crypto-monnaies avec, ou les deux.
Cependant, ce n’est pas la seule allégation à laquelle la défunte entreprise a été confrontée au fil des ans. Suite à son effondrement en 2022, une enquête menée par l’Australian Financial Review révélé la société présentait des écarts majeurs avec ses actifs sous gestion, affichant seulement 20 000 $ d’actifs malgré les créanciers de la bourse réclamant 16 millions de dollars de pertes.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de l’ACCE a également poursuivi Colthup en janvier 2023 pour demander une indemnisation aux créanciers de l’entreprise.
Colthup a été inculpé en vertu de l’article 408C du Code pénal de 1899 du Queensland et pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans de prison. Il doit comparaître devant le tribunal le 16 décembre 2024.
Ce n’est pas seulement ASIC action en justice cette année impliquant une société de crypto-monnaie où les investisseurs ont subi des pertes importantes.
En avril de cette année, le régulateur a engagé une procédure civile contre NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd et NGS Group Ltd, accusant les sociétés d’avoir induit en erreur environ 450 investisseurs en les incitant à investir dans des packages miniers blockchain via des fonds de retraite autogérés, entraînant des pertes de plus de 160 millions AUD.
L’ASIC a également lancé un répression à l’échelle nationale contre les escroqueries aux crypto-monnaies après avoir été critiquées par le ministre australien des services financiers en janvier pour ne pas avertir les habitants environ une arnaque cryptographique de 1,3 milliard de dollars.
