« Vous travaillez pour Goldman Sachs à New York ? a demandé le juge.
“Ouais”, a répondu Santos.
Le républicain de New York avait bel et bien un avenir politique. Il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis dans un district swing de Long Island en novembre dernier sur la base d’un curriculum vitae largement fabriqué qui comprenait l’affirmation selon laquelle il travaillait pour Goldman Sachs, l’une des plus grandes banques d’investissement au monde.
Un porte-parole de la banque a déclaré au New York Times en son enquête initiale dans les antécédents de Santos qu’il n’y avait aucune trace de lui travaillant là-bas. Il a admis plus tard dans un Entretien avec le New York Post il “n’a jamais travaillé directement” pour Goldman Sachs, mais a affirmé qu’une société financière dans laquelle il travaillait, LinkBridge Investors, avait des “partenariats limités” avec la banque.
Santos fait maintenant l’objet d’enquêtes de la part d’agences étatiques, fédérales et internationales sur une gamme de crimes potentiels, allant des violations du financement de la campagne à la fraude caritative pour animaux de compagnie. Il a refusé de démissionner du Congrès malgré les appels bipartites à sa démission, arguant qu’il n’avait jamais enfreint aucune loi, mais il a renoncé à des missions de comité, citant “l’attention continue entourant à la fois mes enquêtes financières personnelles et de campagne”.
L’avocat de Santos, Joe Murray, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
Santos a comparu à l’audience de 2017 au nom de Trelha en utilisant son nom complet, George Anthony Devolder Santos. Il a dit au juge qu’il obtiendrait “un long séjour prolongé via Airbnb” à Seattle pendant l’affaire si l’accusé était libéré sous caution.
« Comment connais-tu cet homme ? a demandé le juge.
« Nous sommes des amis de la famille. Nos parents se connaissent depuis le Brésil », a déclaré Santos.
Trelha a finalement été expulsée vers le Brésil au début de 2018 après avoir purgé sept mois de prison et plaidé coupable de fraude à l’aide d’un dispositif d’accès. Dans un entretien téléphonique, Trelha a déclaré que Santos avait également menti au sujet de leur relation. Trelha, par l’intermédiaire d’un traducteur, a déclaré avoir rencontré Santos à l’automne 2016 sur un groupe Facebook pour les Brésiliens vivant à Orlando, en Floride, et que sa mère est décédée en 2012.
Trelha a finalement emménagé dans l’appartement de Santos’ Winter Park, en Floride, en novembre 2016, selon une copie du bail consultée par POLITICO. Santos avait déménagé au sud de New York, après avoir été transféré à un nouveau poste sur le site Web d’accueil HotelsPro, selon Lilian Cabral, une collègue de HotelsPro à Orlando.
Un procureur fédéral qui a finalement traité l’affaire a décrit la fraude comme “sophistiquée”, affirmant que la frénésie d’écrémage de trois jours de Trelha à Seattle n’était que “la pointe de l’iceberg”, selon une transcription du tribunal. rapporté pour la première fois par CBS News.
Une personne proche de l’enquête qui n’est pas autorisée à parler publiquement a déclaré que les procureurs n’avaient finalement pas creusé beaucoup plus profondément. La personne ne se souvenait pas avoir vu de rapports médico-légaux sur le téléphone de Trelha et a déclaré que les procureurs ne semblaient pas désireux de poursuivre des co-conspirateurs internationaux ou nationaux.
L’avocate new-yorkaise Tiffany Bogosian, une ancienne amie de Santos qui l’a aidé à se baisser une accusation de vol en 2020 impliquant l’utilisation de chèques annulés pour acheter des chiots à des agriculteurs amish en Pennsylvanie, a déclaré à POLITICO dans une interview du 7 février que Santos avait déclaré qu’il était un « informateur » dans le cas de Trelha.
Santos a déclaré à Bogosian qu’un mandat d’arrêt contre lui dans l’affaire de Pennsylvanie était en quelque sorte lié à son travail d’informateur dans l’enquête sur Trelha, a-t-elle déclaré. Bogosian, croyant son histoire à l’époque, a déclaré qu’elle avait appelé le détective de la police de Seattle Lawrence Meyer, qui n’a pas vérifié le terme “informateur” mais a confirmé que Santos les avait “dirigés dans la bonne direction” et a proposé des noms de personnes impliquées dans le crédit. fraude à la carte. POLITICO n’a pas pu joindre Meyer pour confirmer l’échange.
Lorsque Trelha a été arrêté le 27 avril, il a été filmé par une caméra de sécurité en train de retirer du matériel d’écrémage d’un guichet automatique Chase sur Pike Street au centre-ville de Seattle. Il avait une fausse carte d’identité brésilienne et 10 cartes présumées frauduleuses dans sa chambre d’hôtel, selon des documents d’arrestation. Un colis Fed-Ex vide trouvé par la police dans sa voiture de location a été envoyé depuis l’appartement de Winter Park qu’il partageait avec Santos. Trelha a refusé de dire qui a envoyé le colis depuis l’appartement.
Son plan était de passer une semaine à écumer les chiffres et à fabriquer des cartes frauduleuses en utilisant des cartes-cadeaux achetées dans les magasins, a déclaré Trelha, puis une autre semaine à retirer le maximum de retraits aux guichets automatiques avec des numéros d’identification capturés par les écumeurs et les caméras qu’il a installées.
“Vous partez à 23 heures pour pouvoir le maximiser, puis à minuit, vous reprenez le montant maximum”, a-t-il déclaré.
Une porte-parole du bureau du procureur américain, Emily Langlie, a déclaré que parfois les voleurs d’identité et de cartes de crédit vont loin de chez eux pour collecter des numéros, il y a donc moins de chances que les numéros volés soient liés aux auteurs plus tard. Langlie a déclaré à POLITICO qu’elle n’avait aucune information sur l’implication de Santos dans l’enquête sur Trelha.
Trelha a déclaré qu’après avoir été arrêté à Seattle, il avait contacté un ami qui avait contacté Santos pour l’aider, a-t-il déclaré. “Il était américain et parlait anglais, nous avons donc pensé qu’il pourrait m’aider le plus”, se souvient Trelha. À ce moment-là, Santos était retourné dans le nord pour aider à soigner sa mère malade.
“M. Devolder vit à New York », a déclaré la défenseure publique de Trelha, Virginia Branham, lors de l’audience sur le cautionnement. « Je lui ai parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines. C’est la deuxième fois qu’il vient ici pour aider M. Trelha. Il a organisé un Airbnb prolongé pour que M. Trelha reste pendant la durée de cette affaire », a déclaré Branham dans l’enregistrement.
Santos a dit au juge qu’il connaissait Trelha “depuis quelques années”, ajoutant qu’ils avaient “perdu le contact [but] J’ai repris contact en septembre de l’année dernière à Orlando lorsque j’ai été transféré de New York.
Santos a déclaré qu’il séjournait dans un hôtel “près de la Space Needle” jusqu’à la décision du juge sur la libération sous caution. Lors de l’audience, la caution de Trelha a été réduite de 250 000 $ à 75 000 $ – toujours bien au-dessus des 10 000 $ demandés par son avocat. Trelha a déclaré qu’il n’était pas en mesure de verser une caution car il n’avait pas de garant local.
Un compte Google sous le nom de George Devolder, avec des critiques de restaurants brésiliens dans le Queens et de sociétés de location de voitures à Miami, a laissé un avis négatif sur un emplacement de Seattle Domino’s Pizza en 2017, à trois kilomètres de la prison du comté de King et à proximité de la Space Needle.
« 1h de visionnage du tracker sans bouger ! très très très lent donnant l’heure commandée (tard dans la nuit) appelé le magasin a été en attente pendant 35 minutes sans réponse !!!! Ne commandez JAMAIS dans ce magasin, ça ne vaut pas la peine !!!”
