Le Federal Bureau of Investigation enquête sur des fraudeurs cryptographiques qui se sont fait passer pour des intérêts romantiques pour escroquer les victimes de près de 5 millions de dollars grâce à des programmes d’investissement douteux.
Les procureurs fédéraux de Caroline du Nord cherchent à saisir plus de 4,99 millions de dollars récupérés dans des portefeuilles Tether (USDT) non hébergés liés à une arnaque complexe à une romance cryptographique, selon un Triangle Business Journal. rapport.
Les fonds ont été saisis grâce à un mandat de perquisition exécuté en août et sont désormais détenus par le US Marshal Service.
Escroqueries amoureusescommunément appelées escroqueries liées à la boucherie de porcs, impliquent des fraudeurs se faisant passer pour des intérêts amoureux potentiels afin d’établir la confiance avec les victimes. Une fois que les victimes sont amenées à faire de faux investissements en crypto-monnaie, les escrocs disparaissent sans laisser de trace.
L’opération a ciblé au moins 71 victimes, selon le FBI, dont un résident d’Angier âgé de 60 ans et un homme de 83 ans du Minnesota, les attirant vers des investissements cryptographiques lucratifs sur une plateforme de trading frauduleuse baptisée Bitkanant, qui ressemblait beaucoup à la plateforme légitime. Bourse Bitkan basée à Singapour.
Une fois que les victimes ont transféré l’USDT dans le portefeuille de l’escroc, pensant qu’il s’agissait d’un investissement régulier, elles ont été informées que leurs comptes étaient gelés et que les retraits étaient refusés jusqu’à ce que des taxes et frais supplémentaires soient payés.
Cette tactique est couramment utilisé pour soutirer davantage d’argent aux victimes, et même si elles s’y conforment et paient le montant supplémentaire, les fonds ne sont jamais débloqués. Dans cette affaire, le site a disparu peu de temps après, laissant les victimes sans recours.
Des documents judiciaires révèlent que les escrocs ont utilisé de fausses identités, telles que « Jeanie » et « Alice », pour approcher les victimes sur des plateformes de médias sociaux comme WhatsApp. Dans un cas, les fraudeurs ont inventé l’histoire d’un oncle qui avait développé un algorithme sophistiqué pour prédire les mouvements des prix du Bitcoin, l’utilisant comme un crochet pour convaincre les victimes de la légitimité du plan d’investissement.
Seules deux des victimes identifiées par le FBI ont perdu plus de 2,75 millions de dollars à cause de ces escrocs. Bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée, le FBI enquête actuellement sur l’affaire.
Les seniors en danger
Au cours des dernières années, le Bureau a mis en garde à plusieurs reprises contre prévalence croissante de telles escroqueries, qui ciblent de plus en plus les personnes âgées. Selon son mois de septembre rapportles pertes liées aux escroqueries cryptographiques ont dépassé 5,6 milliards de dollars rien qu’en 2023, les personnes de plus de 60 ans étant le groupe démographique le plus touché.
En mars 2023, l’unité de monnaie virtuelle du bureau du procureur du district de Brooklyn trouvé qu’une femme de 51 ans a perdu plus de 22,00 $ à cause d’une arnaque à une romance crypto.
Plus tôt cette année, la Federal Trade Commission des États-Unis a également a émis un avertissement sur l’augmentation des escroqueries amoureuses, exhortant le public à ne pas transférer de fonds à des personnes rencontrées en ligne qui promettent des opportunités d’investissement.
Une étude réalisée en mars par l’Université du Texas a révélé que plus 75 milliards de dollars ont été perdus à des projets de romance cryptographique entre janvier 2020 et février 2024.
