Selon un acte d’accusation non scellé du ministère américain de la Justice, le premier investisseur Bitcoin, Roger Ver, a été accusé d’évasion fiscale et arrêté en Espagne.
Le ministère de la Justice (DOJ) accusation allègue que Ver a fait la promotion de Bitcoin (BTC) et a acquis la principale cryptomonnaie via des fonds personnels et deux sociétés à partir de 2011.
Également connu sous le nom de « Bitcoin Jesus », Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine en s’expatriant en février 2014 et a obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis, selon le ministère de la Justice. À ce stade, Ver aurait été tenu de déposer des déclarations de revenus pour les plus-values de ses avoirs incluant Bitcoin et de divulguer la juste valeur marchande de ses actifs en vertu des lois américaines.
Ver aurait possédé personnellement environ 131 000 bitcoins et 73 000 autres par l’intermédiaire de MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc. Les deux entités étaient domiciliées aux États-Unis et restaient soumises à la législation américaine.
Les procureurs du DOJ ont allégué que Ver avait liquidé plusieurs milliers de Bitcoins en 2017 pour un montant estimé à 240 millions de dollars, mais n’avait jamais payé de gains en capital ni d’impôt de sortie comme l’exige la loi, bien qu’il ne soit plus citoyen américain.
L’acte d’accusation explique que l’investisseur était toujours légalement tenu de déclarer certaines distributions, telles que les dividendes des sociétés MemeoryDealers et Agilestar.
Au lieu de cela, le ministère de la Justice a affirmé que Ver a caché ses comptes à l’IRS et dissimulé le produit des ventes de Bitcoin en 2017, avec une facture fiscale de plus de 48 millions de dollars due. Le gouvernement américain cherchera à extrader Ver suite à son arrestation en Europe et à le poursuivre en justice sur le sol américain.
Ver était un éminent évangéliste du Bitcoin aux débuts de la cryptographie et est devenu PDG de Bitcoin.com, l’une des premières plates-formes où les utilisateurs pouvaient stocker et échanger le plus grand actif blockchain au monde.
