Binance Holdings Ltd. a été condamnée à payer 4,3 milliards de dollars pour un accord de plaidoyer approuvé par le juge de district Richard Jones, ce qui constitue l'une des sanctions pénales les plus lourdes de l'histoire des États-Unis.
Le règlement fait suite à Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, et à son fondateur, Changpeng Zhao, plaidant coupable aux accusations de lutte contre le blanchiment d'argent et de violations des sanctions, y compris des transactions avec le Hamas et d'autres groupes terroristes.
Le accordannoncé à Seattle, impose également jusqu'à cinq ans de surveillance de la conformité par un cabinet indépendant, qui n'a pas encore été nommé, potentiellement par le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, basé à New York.
“Il s'agit véritablement d'un cas où l'éthique de l'entreprise a été compromise par la cupidité”, a déclaré le juge Jones, soulignant l'inconduite délibérée de la part des hauts dirigeants.
Avec « des centaines de millions de dollars de conséquences collatérales », les procureurs ont souligné le rôle de Binance en laissant le système financier vulnérable à l’exploitation.
“Nous sommes également fiers des améliorations de la conformité” qui ont été mises en œuvre au cours des dernières années, a exprimé Josh Eaton, avocat général adjoint de Binance, au juge. Il a souligné que l'entreprise assume l'entière responsabilité de son passé et des raisons pour lesquelles elle est là où elle se trouve.
Le juge Jones a souligné les décisions calculées de Binance de ne pas respecter les lois américaines même s'il était conscient de leur applicabilité, soulignant le but de la sentence de dissuader Binance et d'autres entités de se comporter à l'avenir de manière similaire et de protéger les clients.
Zhao est fixé pour détermination de la peine en avril, il ne risque pas plus de 18 mois de prison conformément à l'accord de plaidoyer, qui l'oblige également à démissionner de son poste de PDG de Binance et à payer une amende de 50 millions de dollars.
