Il devra rendre des comptes à la justice française. L’homme d’affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé lundi et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationalesont indiqué des sources judiciaire et proche du dossier.
« Des perquisitions ont été réalisées ce jour en plusieurs lieux, notamment dans le Var et au domicile parisien de monsieur Kouzmitchev », a précisé la source judiciaire, confirmant une information du journal Le Monde.
L’homme d’affaires russe a été interpellé à Saint-Tropez (Var), a précisé la source proche. Il a été placé en garde à vue dans une enquête préliminaire confiée à l’Office anticorruption (Oclciff), ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violation de sanctions internationales.
Un « grand contribuable » de la Russie
Alexeï Kouzmitchev est considéré comme « un grand actionnaire du conglomérat d’Alfa Group, qui comprend la banque Alfa Bank, l’un des plus grands contribuables de Russie », selon l’Union européenne qui l’a classé sur la liste des personnes ciblées par des sanctions le 15 mars 2022.
Ce sexagénaire « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe : la fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank », a souligné l’UE dans un document détaillant la liste des personnes sanctionnées.
Selon le Monde, Alexeï Kouzmitchev « était déjà en France au moment de son ajout sur la liste des sanctions » et « il justifie, par ailleurs, d’attaches familiales dans le pays ».
L’homme d’affaires avait vu deux de ses yachts, « La Petite Ourse » et « La petite Ourse II », gelés en mars 2022 dans le cadre des sanctions prises par l’UE après l’invasion de l’Ukraine.
D’une longueur de 24 m et 16,5 m, ces deux navires, amarrés à Antibes et Cannes (Alpes-Maritimes) à l’époque, ont une valeur de quatre et 1,2 million d’euros, avait alors relaté une source proche du dossier. Il avait obtenu en octobre et en décembre 2022 l’annulation des procédures des douanesmais cette décision n’a pas eu d’impact sur la mesure de gel de ses navires.
Selon une source proche du dossier, Alexeï Kouzmitchev a engagé auprès de l’UE une procédure pour faire annuler son inscription sur la liste des sanctions. La décision doit être rendue le 15 novembre.
