Digital Currency Group (DCG) fait désormais l’objet d’un examen minutieux pour ses transactions financières impliquant sa filiale, Genesis Global Capital. L’enquête serait menée par le procureur général de New York, Letitia James, Bloomberg signalé, citant des sources proches du dossier.
Les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission seraient engagés dans une enquête, cherchant des entretiens avec des témoins potentiels associés à la fois à Genesis et à DCG.
Selon le rapport, l’enquête examine les prêts et autres transactions effectuées entre les entreprises. DCG a révélé l’année dernière qu’il avait reçu environ 575 millions de dollars de prêts de Genesis. De plus, les responsables examinent une lettre aux actionnaires du fondateur et PDG de DCG, Barry Silbert, mentionnant un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars, qui, selon lui, résultait de la prise en charge par DCG des responsabilités de Genesis liées à l’effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC) .
Le billet à ordre et la manière dont il a été divulgué aux investisseurs ont été au centre de l’opération, selon les sources. L’ancien procureur américain par intérim Seth DuCharme représente DCG dans l’affaire.
On ne sait toujours pas si l’une de ces enquêtes débouchera sur des plaintes officielles. Un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que la société coopère avec les organismes de réglementation et les agences d’enquête, au besoin. Il a également ajouté que les transactions entre les sociétés étaient “toujours structurées sur une base de pleine concurrence et tarifées aux taux d’intérêt en vigueur sur le marché”.
Genèse a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en janvier, après des mois de problèmes de liquidité au milieu du marché baissier et l’effondrement d’entreprises de cryptographie notables, notamment 3AC et l’échange de crypto FTX. À l’époque, le dépôt de la société estimait les passifs de 1 à 10 milliards de dollars et les actifs dans la même fourchette.
Genesis est le plus grand créancier non garanti de FTX et de ses sociétés affiliées, avec 226 millions de dollars dus. Les entreprises ont récemment parvenus à un accord pour régler le différend.
Le portefeuille de capital-risque de DCG comprend Grayscale, Genesis et CoinDesk, parmi quelque 200 sociétés liées à la cryptographie. Il détient également des participations dans d’autres sociétés, notamment la bourse de cryptographie Luno et la société de conseil Foundry.
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