Tether, la société à l’origine du stablecoin Tether, leader du marché (USDT), a répondu aux préoccupations concernant ses décisions opérationnelles.
Selon des documents publiés par le procureur général de New York (NYAG), Tether aurait désactivé environ 29 comptes appartenant à d’éminents acteurs de la crypto-monnaie en 2021. Il semble que la plupart des personnes figurant sur la liste aient vu leur compte résilié pour différentes raisons.
Bien que les raisons des fermetures de compte n’aient pas été divulguées, Tether a répondu en indiquant qu’il n’est pas disposé à commenter les relations individuelles. Cependant, la société a précisé que toutes les personnes avaient subi des contrôles de conformité rigoureux lors de l’intégration, ainsi qu’une surveillance continue, comme l’exigent les politiques de conformité de Tether.
Parmi les comptes désactivés figuraient MoonPay, BlockFi, CMS Holdings et Galois Capital.
Bien que l’enquête du NYAG se soit terminée dès février 2021, il est apparu que certains documents de l’enquête s’étendent jusqu’en juin de la même année environ. Les codes d’utilisateur dans ces documents ont déjà été expurgés.
Le NYAG a rassemblé ces documents lors de l’enquête sur Tether et sa société sœur Bitfinex pour avoir détourné 850 millions de dollars de fonds. Pendant ce temps, iFinex — la société mère des deux entités — demandé une prolongation de 30 jours de produire les documents financiers critiques avant l’expiration de la date précédemment prévue.
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En fin de compte, les personnes concernées les parties sont parvenues à un accord dans lequel Tether a accepté de payer une amende de 18,5 millions de dollars et d’arrêter les activités commerciales à New York. Par la suite, les médias et Coinbase ont demandé au NYAG de divulguer publiquement le rapport trimestriel initial de Tether en vertu de la loi sur la liberté d’information. Cependant, Tether s’est opposé à cette demande, invoquant la nécessité de protéger les informations confidentielles de ses clients contre une exploitation potentielle par des individus malveillants.
Malgré l’objection de Tether, le NYAG a autorisé les médias à accéder aux documents, révélant la désactivation de nombreux comptes d’entreprise.
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