Les problèmes juridiques pour le premier échange cryptographique au monde, Binance, continuent de s’aggraver alors qu’un nouveau rapport suggère que l’échange fait l’objet d’une enquête en France depuis début 2022.
Selon Selon un rapport publié dans le quotidien français Le Monde, la branche française de l’échange cryptographique fait l’objet d’une enquête préliminaire – menée par le service d’enquête judiciaire des finances sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris – depuis Février 2022.
Le parquet de Paris aurait cité « des faits d’exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur les actifs numériques (PSAN), et des faits de blanchiment aggravé, en participant à des opérations d’investissement, de recel, de conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs de infractions ayant généré des profits », comme base de l’enquête.
Binance aurait omis de suivre ou de se conformer au “connaître votre client” procédures de contrôle des utilisateurs et de leurs activités de blanchiment d’argent.
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L’échange crypto n’aurait pas réussi à obtenir une licence d’exploitation et aurait offert ses services à des clients français illégalement. Depuis 2019, les échanges de cryptos sont tenus d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour fonctionner. Cependant, Binance, qui opère en France depuis 2020, n’aurait obtenu l’agrément de l’AMF qu’en mai 2022.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph :
“Binance investit un temps et des ressources considérables dans la coopération avec les forces de l’ordre dans le monde. Nous respectons toutes les lois en France, comme nous le faisons sur tous les autres marchés sur lesquels nous opérons. Nous ne commenterons pas les spécificités des forces de l’ordre ou des enquêtes réglementaires, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont fournies aux responsables gouvernementaux qu’après réception d’une justification appropriée documentée.
Les rapports de l’enquête en France émergent quelques semaines après un procès en valeurs mobilières contre l’échange de crypto aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé un total de 13 accusations contre la filiale américaine et PDG de l’échange de crypto Changpeng Zhao.
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