Les avocats de FTX poursuivent l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, le co-fondateur Zixiao Wang et l’ancien cadre supérieur Nishad Singh pour l’acquisition de 220 millions de dollars de la plateforme de compensation d’actions Embed, alléguant un manque de diligence raisonnable.
Selon à un dépôt le 17 mai, FTX avait payé 220 millions de dollars à acquérir Embed via sa filiale américaine après avoir soi-disant « effectué presque aucune diligence raisonnable » sur la plateforme.
Suite au dépôt de bilan de FTX, le juge chargé de la procédure a approuvé les ventes d’Embed et d’autres actifs de FTX, mais le meilleur enchérisseur pour la plate-forme n’a offert qu’un million de dollars, les avocats de FTX déclarant :
“Les soumissionnaires avaient compris ce que le groupe FTX et FTX Insiders n’avaient pas pris la peine d’évaluer avant l’acquisition d’Embed, à savoir que la plate-forme logicielle tant vantée d’Embed était essentiellement sans valeur.”
Alors que 12 entités avaient soumis des manifestations d’intérêt non contraignantes – dont la plus importante était de 78 millions de dollars – toutes sauf une ont refusé de soumettre une offre finale après avoir mené une diligence raisonnable plus complète : le fondateur et ancien PDG d’Embed, Michael Giles.
Selon les avocats de FTX, Giles avait “personnellement reçu environ 157 millions de dollars dans le cadre de l’acquisition”, mais sa dernière offre pour reprendre la propriété d’Embed était d’un maigre 1 million de dollars, sous réserve de réductions à la clôture.
Les avocats ont en outre accusé les initiés de FTX de profiter “du manque de contrôles et de tenue de registres du groupe FTX pour perpétrer une fraude massive” en utilisant des fonds de clients détournés pour faciliter l’achat d’Embed, tout en étant pleinement conscients que la société était insolvable lors de la finalisation de l’accord. .
Les avocats ont en outre allégué que des enregistrements trompeurs avaient été créés pour masquer le rôle d’Alameda Research dans le financement de l’acquisition d’Embed, affirmant que des fonds avaient été transférés entre des entités FTX, et non de Bankman-Fried, Singh et Wang comme le prétendait.
FTX demande que les transactions soient étiquetées comme « transferts et obligations frauduleux évitables et/ou préférences », en plus de faire rejeter les réclamations des défendeurs jusqu’à ce que FTX puisse récupérer les fonds perdus par des transferts évitables.
FTX a déposé son bilan le 11 novembre et depuis lors, sa nouvelle direction s’est concentrée sur la récupération de fonds pour rembourser les clients et les créanciers. Il a également été envisager une éventuelle relance de l’échange.
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