Les procureurs sud-coréens ont identifié 414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) d’actifs illicites associés au cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, et à ses associés. Sur les 314 millions de dollars d’actifs illicites identifiés, les procureurs ont lié environ 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) du montant spécifié à Kwon.
Bien que Kwon ait amassé des millions, aucun des actifs qui lui sont liés n’est récupérable ou sous la juridiction des autorités sud-coréennes. C’est principalement parce que l’ancien PDG maintenant arrêté aurait converti la plupart des fonds illicites en Bitcoin (CTB) en utilisant des échanges cryptographiques à l’étranger au lieu d’investir dans des actifs physiques, conformément à un rapport publié dans le quotidien sud-coréen KBS.
Les autorités sud-coréennes ont demandé à Binance de suspendre toute demande de retrait associée à Kwon. Binance a confirmé à Cointelegraph qu’ils coopèrent effectivement avec les procureurs et offrent toute l’assistance dont ils ont besoin.
“Nous avons fourni aux autorités coréennes LE l’assistance demandée. Étant donné que nous ne pouvons pas commenter les enquêtes LE en cours, pour tout autre commentaire, veuillez contacter les procureurs.”
Les procureurs sud-coréens recherchent activement les propriétés associées aux dirigeants de Terraform Labs afin de récupérer une partie des fonds illicites du Débâcle de Terra-Luna. Le 3 avril, les procureurs ont saisi maisons et autres actifs dans le but d’empêcher les anciens employés de Terra de vendre des choses qui pourraient être liées à des affaires judiciaires.
En plus des résidences à Séoul appartenant à l’ancien PDG Shin Hyun-seong et à d’autres, les procureurs ont également intenté des actions en forclusion contre leurs véhicules immatriculés à l’étranger, des terrains à Hwaseong et Gapyeong dans le Gyeonggi-do et Taean dans la province du Chungcheong du Sud.
Terra Luna était un écosystème crypto en plein essor basé sur le stablecoin algorithmique Terra-USD classic (USTC). Cependant, le stablecoin s’est dépouillé en mai 2022, entraînant un effondrement de l’écosystème de 40 milliards de dollars en quelques jours.
Ce qui était initialement considéré comme un événement déclenché par le marché s’est avéré être un cas évident de fraude, avec l’ancien PDG Kwon au centre de celui-ci. Selon les données en chaîne, au cours des 3 semaines précédant le depeg, une entité a vendu plus de 450 millions de dollars USTC sur le marché libre. 4 jours après leur dernière vente, USTC a commencé à s’effondrer. Et l’entité derrière le dépotoir massif n’était autre que Terraform Labs.
TFL a perpétué le récit selon lequel UST a été “attaqué”. Ceci est un faux drapeau. En réalité, TFL eux-mêmes ont affaibli le pool Curve en jetant de manière irresponsable une quantité massive d’UST dans un court laps de temps. Cela a réduit la liquidité et gravement affaibli l’arrimage.
— FatMan (@FatManTerra) 6 décembre 2022
Malgré un mandat d’arrêt des autorités sud-coréennes et une notice rouge d’Interpol contre son nom, Kwon a continué à échapper à l’arrestation pendant près d’un an avant se faire prendre le 23 mars au Monténégro.
