La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a poursuivi avec succès deux hommes impliqués dans un stratagème frauduleux d’investissement en cryptomonnaie d’un montant de 1,5 million de livres sterling ciblant 65 investisseurs.
Raymondip Bedi et Patrick Mavanga ont trompé les investisseurs potentiels en promettant des rendements élevés via des plateformes d’investissement cryptographiques frauduleuses, selon à la FCA.
Entre février 2017 et juin 2019, Bedi et Mavanga auraient appelé des consommateurs à froid et les auraient dirigés vers des sites Web d’aspect professionnel annonçant des investissements cryptographiques lucratifs, qui se sont révélés être des escroqueries.
En établissant leur crédibilité grâce à une présence en ligne sophistiquée, le duo a convaincu les victimes d’investir leur argent, ce qui a entraîné plus de 1,5 million de livres sterling (environ 1,95 million de dollars) de pertes pour 65 investisseurs.
Les experts en cybersécurité préviennent que les appels téléphoniques apparemment légitimes peuvent entraîner des fraudes cryptographiques et des pertes financières.
“Quand il s’agit d’escroqueries et de fraudes, si quelqu’un vous appelle au téléphone et dit qu’il appartient à une entreprise – JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken – peu m’importe de quelle entreprise, quand quelqu’un vous appelle et dit qu’il est de cette entreprise et a besoin de toute urgence que vous fassiez quelque chose, raccrochez le téléphone.
Jeff Lunglhofer, RSSI de Coinbase, a déclaré à crypto.news en discutant des escroqueries d’ingénierie sociale.
Bedi et Mavanga ont plaidé coupables de chefs d’accusation, notamment de complot en vue de frauder, d’opération sans autorisation de la FCA et de blanchiment d’argent, selon la FCA.
Loi FCA
Le rôle de réglementation de la FCA, mis en évidence dans cette affaire, consiste à autoriser des services financiers légitimes et à prendre des mesures contre les activités non autorisées.
Selon la loi britannique, seules les personnes enregistrées auprès du FCA sont autorisés à promouvoir ou à proposer légalement des produits financiers. Toute tentative de contourner ces réglementations, comme le démontre cette affaire, est considérée comme une infraction grave.
Les poursuites engagées par la FCA contre Bedi et Mavanga sont un exemple de la manière dont l’agence applique ces normes.
Accusations supplémentaires et défendeurs
Mavanga a dû faire face à des accusations supplémentaires pour avoir supprimé des enregistrements téléphoniques documentant le stratagème frauduleux, un acte que le tribunal a jugé comme perturbant le cours de la justice. Les deux hommes devraient être condamnés ultérieurement.
La FCA a également noté dans son communiqué qu’un troisième accusé sera rejugé en septembre 2025, tandis qu’un quatrième, Rowena Bedi, a été acquitté.
Un autre suspect, Minas Filippidis, est toujours en fuite.
